Sobre Renato Franchi Filho



A partir da constatação inicial Destes fatos em dezembro de 2001, por auto por prisãeste em flagrante delito (primeiro volume) foi instaurado este inquérito policial visando a apuraçãeste da lavagem do dinheiro e outros crimes.

Similarmente identicamente conjuntamente creditaram ICMS tendo por base lançamento de notas fiscais referentes às entradas de material para uso ou consumo do estabelecimento comercial, que foram indevidamente registradas saiba como a ser entradas para industrializaçãeste (idem, fls.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação por adquire e

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem serviçal empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Manejorefregatráfego

Analisando ESTES controles de jornada, ESTES quais considero fidedignos porque demonstram horários irregulares do entrada e saída e porque nãeste foram impugnados pela reclamante, verifico que a jornada de produção nãeste excedia este módulo semanal por 44 horas.

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio de Metais, criada em maio por 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de arrecadar, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

ESTES locais das sedes DE empresas vinculadas à Organização Criminosa sãeste utilizados diversas vezes, sempre usando intuito do demonstrar a residência ou local por manejorefregatráfego perante órgãos públicos, instituições bancárias ou comerciantes em global, dos integrantes da quadrilha, todavia ESTES endereçESTES ou nãeste correspondem à verdade ou ESTES envolvidos sequer trabalham nas empresas mencionadas, ou sãeste residências de vizinhos físicas ou ainda inexistem.

Acolhe-se integralmente este laudo pericial apresentado, à ausência de outras provas documentais de que destoem das conclusões do expert, pelo qual julgo improcedente a pretensãeste.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim, do de que se colhe Destes autos, existemevidências do de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema de emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Aqui, tambem se observa a confusao patrimonial entre as empresas do grupo, porquanto restou apurado através

No que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINIIDEB'MAQ, seu histórico se inicia usando a eleiçãeste para a presidência das INDÚSTRIAS NARDINI S/A de RENATO FRANCHI (e-DOe. 12), este qual é de vínculo de parentesco com veja as apenascias da empresa DEB' MAQ (e- DOC. 13), ROSELI FRANCHI (irmã) e DEBORAH VIARO (usando a qual tem 1 filho e fora citada saiba como sua esposa/companheira).

Vistos e relatados os autos em de que sãeste partes as supra indicadas, decide a Egrfoigia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar provimento parcial aos recursos por apelaçãeste interpostos por Renato Franchi, João Batista Guarino e Orlando Sanches Filho, de modo a reduzir a pena-base em analogia usando este disposto na Súmula nº 444 do STJ, bem saiba como negar provimento ao recurso do apelaçãeste interposto por Alexandre Nardini Dias, nos Teor do relatório e voto de que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Por fim, a denúncia descreve que usando o relacionamento entre as vizinhos citadas e a situação DE empresas, bem saiba como a prévia existência por ligaçãeste com o tráfico por drogas a partir da condenaçãeste de Orlando, é a partir desta fonte possível ter a certeza de qual todos ESTES envolvidos tinham ciência por que estavam trabalhando de modo a uma organização criminosa, qual estavam praticando vários atos criminosos e que estavam principalmente trabalhando de modo a permitir o funcionamento do 1 esquema por lavagem do dinheiro de que resulta em aporte por capitais do origem ilegal de modo a empresas, aquisição do imóveis e móveis com o dinheiro da droga, lesãeste ao Estado e à ordem econômica como as companhias são instáveis, inexistentes ou frágeis e este qual se declara ao Fisco é “maquiado”, inverídico, bem como se locupletavam desse esquema, auferindo lucros que possibilitavam a compra do bens, tais como o feito por Orlando e outros, ainda não identificados.

desses recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições do bens para as demais companhias do Grupo

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